كشفت تقارير خاصة أن وكالة التنمية الألمانية" (GIZ) تقوم بتمويل برنامج لمساعدة العراق في مكافحة غسيل الأموال والتحقيق في استرداد الأصول، مشيرةً إلى أن الوكالة تستعين لإنجاز هذه المهمة بشركتين هما الشركة البريطانية "Adam Smith International" الإماراتية "إنتل سيس" التي أسسّها المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، المصري"ماهر أبو غالي"، وعُقدت في دبي خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي مؤتمرًا حول غسل الأموال، بالشراكة مع جهاز شؤون الشرطة العراقي.
موقع "إنتلجنس أونلاين، فرنسا يناير/ كانون الثاني 2023
